Tochka Zрения
Сетевое издание Tochka Zрения

Список мошеннических и нелегальных финансовых организаций и пирамид

российский рубль
207

13:30, Москва, Центральный Банк России начал публикацию на своём официальном сайте списка мошеннических финансовых организаций, а также организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовых рынках. Список уже сейчас насчитывает 1.8 тыс. таких организаций и будет регулярно обновляться. Кроме того ЦБ прорабатывает вопрос о маркировке нелегальных финансовых организаций в поисковиках.

Ознакомиться с соответствующим списком регулятора, который теперь будет существовать на постоянной основе, или проверить финансовую организацию, предлагающую вам финансовые услуги на предмет наличия в этом списке, можно перейдя по этой ссылке на официальной странице Центробанка РФ.

На специальной странице с перечнем таких организаций, которых, как уже отмечено выше, насчитывается 1.8 тыс., существует удобный поиск.  Можно выбрать параметры поиска по названию организации, по ИНН организации, адресу сайта в сети интернет, году основания. Список не содержит сведений о физических лицах или частных предпринимателей. В список включены компании с признаками деятельности “финансовой пирамиды”, нелегального кредитора, нелегального проф. участника рынка ценных бумаг, нелегальные форекс-дилеры и т.д.

Кроме того, система предусматривает и анонимное информирование гражданами о фактах мошенничества или нелегальной финансовой деятельности той или иной организации. Информирование разбито на три раздела: юрлица, физлица, интернет-проекты. Гражданин, который подвергся финансовому мошенничеству, или подозревает таковое, может проинформировать ЦБ о таких фактах касаемо как организаций, так и физлиц и интернет-проектов. ЦБ проведёт соответствующую проверку по таким обращениям граждан.

Также ЦБ сообщает, что ведение такого чёрного списка финансовых мошенников и организаций с признаками нелегальной деятельности, призвано пресекать незаконную финансовую деятельность. Центробанк также сообщает, что принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

Также ЦБ сообщает, что в настоящее время регулятором прорабатывается вопрос о соответствующей маркировке нелегальных участников финансово рынка в интернет-поисковиках.

Кроме того, ЦБ напоминает, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

фото: архив, Издание Tochka Zрения, Рекламодателям – реклама в TZ


Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Наш сайт использует файлы cookies. Если вы с этим не согласны - покиньте сайт Ок Подробнее

Top.Mail.Ru