Сотрудники полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в создании финансовой пирамиды на территории шести регионов России, жертвами которых с 2016 по 2019 год стали более 2 тыс. вкладчиков, — сообщает RT
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«С клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты», — приводит слова Волк пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что головной офис преступной группы находился в Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.
По предварительным данным, преступники действовали от имени иностранной инвестиционной компании, привлекая деньги россиян под предлогом выплаты высоких дивидендов (до 36% годовых) и инвестиций в строительный бизнес и сферу ЖКХ.
При этом большая часть полученных средств перенаправлялась за границу или вкладывалась в подконтрольный бизнес в Рязанской области.
Бенефициаром группы выступало юридическое лицо, зарегистрированное в одном из офшоров в Латинской Америке.
Сумма ущерба от деятельности группы оценивается в более чем 1 млрд рублей.
Следственное управление УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого арестованы трое подозреваемых — два организатора группы и руководитель ярославского филиала.