Tochka Zрения
Сетевое издание Tochka Zрения

4 миллиарда автодилера

Автодилер Рольф
5

Сегодня стало известно о масштабных обысках СК и ФСБ у крупнейшего российского автодилера «Рольф» по уголовному делу о хищении и выводе в офшоры средств в особо крупном размере.

Обыски прошли в автосалонах дилера в Москве и Санк-Петербурге, а также у руководителей компании.

Владелец крупнейшего в России автодилерского холдинга «Рольф» Сергей Петров через фиктивную сделку вывел за границу четыре миллиарда рублей, заявила в четверг журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2014 году Петров поручил руководителям своих компаний «Рольф» и «Рольф Эстейт» вывести из них 4 миллиарда рублей на Кипр, на банковский счет подконтрольной ему же компании «Панабел Лимитед».

Для этого, по мнению СК РФ, была заключена фиктивная сделка – «Рольф» купил у «Панабел Лимитед» акции «Рольф Эстейт» «по многократно завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей».

«Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 миллиардов рублей со счета «Рольфа» на счет кипрской «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — сказала Петренко.

Следственный комитет России возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой. Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам. Статья предполагает до десяти лет колонии.

«По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «Рольф», — сказала Петренко.

Сам главный фигурант дела оказался за границей.

Основатель крупнейшего российского автодилерского холдинга «Рольф» Сергей Петров заявил, что не планирует возвращаться в Россию, — сообщает РИА Новости

«Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую», — сказал Петров газете «Ведомости».

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Наш сайт использует файлы cookies. Если вы с этим не согласны - покиньте сайт Ок Подробнее

Top.Mail.Ru